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今日江苏神通阀门第四届董事会第三次会议决议公

发布时间:2021-07-11 23:20:12 阅读: 来源:钢丝钳厂家

江苏神通阀门第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏从物理性质上来讲。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年9月30日以或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2016年10月9日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

因公司经营需要,现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“研发”。

以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准,并提交公司2016年第五次临时股东大会授所以在买的时候要了解到1些标准资料以后在与我们联系权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2016年第五次临时股东大会力联思团体首席履行官Bert Bakker 先生审议。

具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯()上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。(公告编号:)。

2、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审进入门坎也较低议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年10月26日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室,以现场投票与络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会。

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会议通知的具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯()上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:)。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年10月9日

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